شرطة أبوظبي تحذر عملاء البنوك من السماح لغُرباء باستخدام حساباتهم البنكية ” لتجارة الممنوعات “
الأحساء – زهير الغزال:
حذرت مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي الجمهور من فتح حسابات بنكية بأسمائهم والسماح لأشخاص غرباء بإداراتها سواء بالسحب أو تحويل الاموال من الحساب لحسابات أخرى داخل أو خارج الدولة الأمر الذي قد يعرضهم للمسائلة القانونية تدخل في إطار تجارة المخدرات.
وأشارت إلى وقوع عدد من الأشخاص ضحايا لتجار مخدرات قاموا باستغلالهم لفتح حسابات بنكية وإيِهامهم بأنها لتَحويل أرباحهم في عمليات تجارية عادية
غير أنه مع مرور الوقت وإجراء التحريات تبين استغلال هؤلاء الغرباء تلك الحسابات لمصالحهم الشخصية في تحويل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات دون علم أصحاب الحسابات الحقيقيين .
وأكدت المديرية أن تجار المخدرات ونتيجة لتضييق الخناق على أنشطتهم المشبوهة يحاولون إيجاد طرق آمنه لتحصيل الاموال الناتجة عن بيع المخدرات عن طريق جعل الحساب الذي فتحه الضحية وخول غيره بادارته كحساب لاستقبال الأموال المرسلة بهدف شراء المواد المخدرة الأمر الذي قد يعرض صاحب الحساب لتهمة الاشتراك بتجارة المخدرات وكذلك تهمة غسيل الاموال.
